După aproape 10 ani de la declanșarea anchetei, dosarul în care mai mulți oameni de afaceri din Neamț au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală a ajuns la final. Curtea de Apel Suceava a pronunțat astăzi, 6 octombrie 2026, sentința definitivă. Față de decizia Tribunalului Neamț, instanța de apel a schimbat substanțial situația în cazul mai multor inculpați: unele fapte s-au prescris, Misăilă Gheorghe Dan a fost achitat pentru una dintre acuzații, iar obligații civile de aproape 10 milioane de lei au fost înlăturate.
În decembrie 2023, Tribunalul Neamț pronunța condamnări grele: Misăilă Gheorghe Dan – 11 ani și 10 luni de închisoare, Trifan George – 11 ani și 6 luni, Vlasă Ionuț Ciprian – 10 ani, iar Vlasie Gheorghe și Mihai Stan la câte 7 ani de închisoare.
Astăzi, Curtea de Apel Suceava a admis apelurile declarate de Misăilă Gheorghe Dan, Mihai Stan, Trifan George, Vlasă Ionuț Ciprian și Vlasie Gheorghe, precum și apelul Grup Est Security SRL, și a desființat în parte sentința Tribunalului Neamț.
În cazul lui Misăilă Gheorghe Dan, instanța a dispus încetarea procesului penal pentru una dintre infracțiunile de evaziune fiscală, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție. Pentru o altă acuzație, prevăzută de art. 6 din Legea 241/2005, acesta a fost achitat.
Și în cazul lui Vlasie Gheorghe procesul penal a încetat pentru o infracțiune de evaziune fiscală ca urmare a prescripției.
Pentru Vlasă Ionuț Ciprian, Curtea de Apel a constatat prescrierea faptei de evaziune fiscală pentru perioada 1 ianuarie 2011 – 15 noiembrie 2013.
La Trifan George, două dintre acuzațiile de complicitate la evaziune fiscală s-au închis prin prescripție.
În cazul lui Mihai Stan, instanța a dispus, de asemenea, încetarea procesului penal pentru una dintre acuzațiile de complicitate la evaziune fiscală, ca urmare a prescripției.
Tribunalul Neamț îl obligase pe Misăilă Gheorghe Dan, în solidar cu Grup Est Security SRL, la plata a 1.427.312 lei și 8.460.691 lei, la care urmau să se adauge accesoriile fiscale.
Curtea de Apel a înlăturat aceste două obligații.
Este vorba despre un total de 9.888.003 lei, adică aproape 10 milioane de lei, care nu mai figurează în obligația civilă stabilită prin sentința de fond.
O altă modificare importantă îl privește pe Vlasă Ionuț Ciprian. Obligația de plată stabilită inițial la 111.016,85 lei a fost redusă la 16.645,16 lei.
Totodată, instanța a eliminat obligația de 61.560 de lei stabilită în solidar în sarcina lui Vlasă Ionuț Ciprian și Mihai Stan.
Totuși, Curtea de Apel Suceava nu a anulat toate obligațiile civile stabilite de Tribunalul Neamț, o parte dintre prejudiciile stabilite în 2023 rămân în vigoare, în timp ce sumele legate de faptele pentru care au intervenit prescripția sau pentru care instanța a pronunțat alte soluții au fost înlăturate ori modificate.
Instanța a menținut sechestrul asupra bunurilor lui Vlasă Ionuț Ciprian, în timp ce celelalte măsuri asiguratorii au fost ridicate, potrivit deciziei.
În aprilie 2016, procurorii DIICOT vorbeau despre un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de euro și susțineau că grupul infracțional ar fi creat sau preluat numeroase societăți comerciale care ar fi fost folosite pentru emiterea unor facturi fictive.
Potrivit anchetatorilor, facturile ar fi fost utilizate pentru diminuarea bazei impozabile și a taxelor datorate statului, dar și pentru justificarea aparent legală a unor transferuri importante de bani. Sumele ajungeau ulterior să fie retrase în numerar sau transferate prin diferite conturi.
Cristina Mircea
