După un proces care a durat 7 ani și jumătate, Tribunalul Neamț a pronunțat condamnări impresionante pentru 5 oameni de afaceri acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală. Misăilă Gheorghe Dan a primit cea mai mare pedeapsă – 11 ani și 10 luni de închisoare, urmat de Trifan George – 11 ani și 6 luni și de Vlasă Ionuț Ciprian, condamnat la 10 ani de închisoare. Vlasie Gheorghe (Ginel – apropiat de Ionel Arsene) și Mihai Stan au primit câte 7 ani de închisoare.
Cât privește recuperarea prejudiciului, instanța a decis: ”În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală, instanţa va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ şi obligă pe: -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Ciobanu Liviu Ioan şi partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 310.800 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpaţii Trifan George, Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Alceco Construct SRL la plata sumei de 824.876 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Dăscălescu Mircea şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Dascon Invest SRL la plata sumei de 8.428 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Constată că sumele de 310.800 lei, 824.876 lei şi 8.428 lei au fost achitate de inculpatul Misăilă Gheorghe Dan. -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 1.427.312 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 8.460.691 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL (fost Aqua Parc SRL) şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 280.040 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; – inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL), la plata sumei de 344.080,27 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL) şi Green Presst Dinamic SRL, la plata sumei de 175.926,11 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal ( 800.046,38 lei) este acoperit de suma de 1.222.386 lei depusă de Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL) în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ- 508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 422.339,62 să fie acoperite dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian şi cu părţile responsabile civilmente Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 19.316,13 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente şi Ştef Edil CDP SRL, la plata sumei de 23.760 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente şi Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 102.591,80 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal (145.667,93 lei ) este acoperit din suma de 485.639 lei depuse de Ştef Edil CDP SRL în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ-508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 339.971,07 lei să fie acoperite, dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. Dispune restituirea sumei rămase după plata dobânzilor şi penalităţilor către partea responsabilă civilmente Ştef Edil CDP SRL. -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 111.016,85 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian şi Alimentar Cereal Construct SRL la plata sumei de 61.560 lei sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 483.242,4 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 79.880 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 858.452,45 lei (Libaj Construct SRL) +534.059,55 lei (Apolodor Consult Construct SRL)+199.935,49 lei ( Alycom Trading SRL)+104.591,86 (Complet Construct & Servicii SRL)+155.092,96 lei ( Nagymat Cons SRL), sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu”.
Întregul prejudiciu este de 16 milioane de euro, așa cum au stabilit procurorii DIICOT în aprilie 2016: ”Grupul infracţional organizat de către suspecţi a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuşi a numeroase societăţi comerciale care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri or prestarea unor servicii de valoare foarte mare. S-a reţinut că emiterea respectivelor facturi a servit atât scopului diminuării în mod ilicit a bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe şi impozite cât mai ales scopului creării unei aparente justificări a virării în conturile societăţilor comerciale folosite a unor sume importante de bani. Ulterior, sumele de bani au fost ridicaţi numerar de către membrii grupului infracţional, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realităţii (de ex. restituire împrumut acordat de administrator societăţii comerciale pe care o administra) sau prin justificări de tipul ”achiziţii materiale”, fără ca ulterior să fie prezentate unităţii bancare documentele justificative cu privire la aşa zisele achiziţii. O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani în alte conturi ale aceleiaşi societăţi comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului infracţional au creat un lanţ de societăţi comerciale care aveau o aparenţă de bonitate (o perioadă de tranzacţii licite de mică anvergură) în timp ce alte societăţi au fost create direct în scopul în scopul infracţional arătat”.
Rămâne de văzut cât va dura procesul până la pronunțarea unei sentințe definitive și câte din fapte se vor prescrie între timp.
Cristina Mircea
N.B. Minuta poate fi citită integral aici, iar comunicatul DIICOT din 2016 aici.
Sigur vor pleca spre Italia, eventual cu pasapoartele unor verisori.