Ionel Anechitei și Alexandru Luca, au fost arestați astăzi, 27 septembrie, de Tribunalul Neamț, sub acuzațiile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și fals informatic, toate în formă continuată, prejudiciul estimat fiind de 32 de milioane de lei.
Cei doi au fost reținuți ieri, după o acțiune a polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Neamț, care au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară.
”Din cercetări s-a reținut faptul că o societate comercială de pe raza județului Neamț, cu obiect de activitate în domeniul managementului deșeurilor reciclabile, ar fi indus în eroare mai mulți operatori economici, autorizați pentru preluarea responsabilității de la producători, prin raportarea ca fiind reciclate în numele acestora, a unor cantități de deșeuri de ambalaje folosind mai multe înscrisuri care atestau achiziția deșeurilor de la persoane fizice şi juridice, cu scopul încasării contravalorii unor servicii de colectare şi reciclare neprestate. Prin activitatea infracțională ar fi fost indusă în eroare Administrația Fondului pentru Mediu cu privire la îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare, cu scopul sustragerii de plata penalităților datorate, ca urmare a neîndeplinirii acestora, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 32.000.000 ron. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț”, se arată în comunicatul IPJ Neamț.
În dosarul deschis are calitatea de inculpat și firma Internațional Bax Logistic SRL Târgu Neamț.
C.M.
Minuta ședinței: ”În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală, art. 223 alin. 1 litera d şi alin. 2 Cod procedură penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ la data de 27.09.2023, având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Anechitei Ionel. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Anechitei Ionel, cercetat în dosarul penal nr. 337/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (38 acte materiale), înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în forma participaţiei improprii şi în formă continuată (38 acte materiale), prevăzută de art. 2561 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 52 alin. 3 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5806 acte materiale), uz de fals în formă continuată, prevăzută de art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (669 acte materiale), fals informatic, în forma participaţiei improprii şi în formă continuată, prevăzută de art. 325 Cod penal, cu aplicarea art. 52 alin. 3 şi art. 35 alin. 1 Cod penal (1178 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 27.09.2023 şi până la data 26.10.2023, inclusiv. 2. În temeiul art. 226 Cod procedură penală, raportat la art. 202 Cod procedură penală, art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ la data de 27.09.2023, având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Luca Alexandru. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Luca Alexandru, cercetat în dosarul penal nr. 337/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (38 acte materiale), complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în forma participaţiei improprii şi în formă continuată (38 acte materiale), prevăzută de art. 2561 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 48 alin. 1, art. 52 alin. 3 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (669 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii efective în executare a mandatului de arestare preventivă. Constată că măsura reţinerii luată faţă de inculpatul Luca Alexandru a expirat la data de 27.09.2023, ora 16:00. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicarea copiei minutei pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 27.09.2023, ora 17:25”.
