Cunoscut apropiat de-al lui Ionel Arsene, Gheorghe Vlasie (Ginel) și unul dintre partenerii lui de afaceri – Tănase Dragne – au fost trimiși în judecată, de procurorii DNA Bacău, pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene în vederea construirii unei ferme piscicole în localitatea Buhuși, județul Bacău. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Neamț în ziua de 7 decembrie și se află în procedura de camera preliminară. Faptele de care sunt acuzați cei doi sunt prezentate în rechizitoriul DNA, care au trimis în judecată și cea mai cunoscută firmă reprezentată de Gheorghe Vlasie:
- SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI S.R.L. (fostă SC Aqua Parc SRL), pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr.78/2000, constând în aceea că în calitate de beneficiară a proiectului “Construire fermă piscicolă în localitatea Buhuși, jud.Bacău” finanțat din fonduri europene, în cursul implementării acestuia, prin intermediul reprezentantului său, V. Gh. Gh., ar fi folosit cu rea credință documente false și inexacte ce au avut ca rezultat obținerea pe nedrept, în perioada februarie 2014 – octombrie 2015, a sumei de 851.330,58 lei provenită din Fondul European pentru Pescuit.
- Astfel, s-a reţinut că, pentru dovedirea obligațiilor asumate prin contractual de finanțare, ar fi depus la Centrul Regional – Programul Operațional pentru Pescuit Iași documente inexacte ce atestau în mod nereal executarea lucrărilor de construcție din cadrul proiectului de către SC E.T.SRL, jud. Giurgiu, după cum urmează:
– în data de 26.05.2014, odată cu cererea de plată nr. 3, factura fiscală nr….. din 30.04.2014 emisă de SC E. T. SRL precum și situațiile de plată pentru lucrările executate: borderourile centralizatoare de producție pe obiective, aferente situației de lucrări nr.1, împreună cu formularele F3 (liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări)
mostbet mostbet az mostbet mostbet az pin up pin up az mostbet pin up mostbet mostbet– în data de 30.09.2014, odată cu cererea de plată nr. 4, factura fiscală nr. 1808775 din 25.09.2014 emisă de SC E. T. SRL precum și situațiile de plată pentru lucrările executate: borderourile centralizatoare de producție pe obiective, aferente situației de lucrări nr. 2, împreună cu formularele F3 (liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări)
– în data de 20.07.2015, odată cu cererea de plată nr. 5, factura fiscală nr. 018 din 28.05.2015 emisă de SC E. T. SRL precum și situațiile de plată pentru lucrările executate: borderourile centralizatoare de producție pe obiective, aferente situației de lucrări nr.3, împreună cu formularele F3 (liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări).
În fapt, V. G. ar fi cunoscut că lucrările nu au fost executate de SC E.T. SRL sau de vreun subcontractant al acesteia. De asemenea, s-a arătat că, prin reprezentantul său, SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI S.R.L. ar fi depus la Centrul Regional – Programul Operațional pentru Pescuit Iași în data de 20.07.2015, odată cu cererea de rambursare nr. 5 următoarele documente, cunoscând că sunt false:
– declarațiile de performanță pentru beton emise de SC G. SA Piatra Neamț cu nr.: ….. documente care în fapt nu au fost emise de către această societate;
– declarația de performanță emisă de SC A. SRL cu nr.126/11.03.2015, document care în fapt nu a fost emis de această societate
– declarația de conformitate pentru cherestea emisă de SC R. C. SRL cu nr……/30.05.2015, document care nu a fost emis pentru SC E.T. SRL ci pentru SC S.E. CDP SRL.
2. V. G., pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr.78/2000, constând în aceea că în calitate de reprezentant al SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI S.R.L. (fostă SC Aqua Parc SRL) Roznov, jud. Neamț, beneficiară a proiectului “Construire fermă piscicolă în localitatea Buhuși, jud.Bacău” finanțat din fonduri europene, în cursul implementării acestuia ar fi folosit cu rea credință documente false și inexacte ce au avut ca rezultat obținerea pe nedrept, în perioada februarie 2014 – octombrie 2015, a sumei de 851.330,58 lei provenită din Fondul European pentru Pescuit.
Astfel, se reţine prin actul de sesizare că, pentru dovedirea obligațiilor asumate prin contractual de finanțare, ar fi depus la Centrul Regional – Programul Operațional pentru Pescuit Iași documente inexacte ce atestau în mod nereal executarea lucrărilor de construcție din cadrul proiectului de către SC E. T. SRL , jud. Giurgiu, după cum urmează:
– în data de 26.05.2014, odată cu cererea de plată nr. 3, factura fiscală nr…..din 30.04.2014 emisă de SC E. T. SRL precum și situațiile de plată pentru lucrările executate: borderourile centralizatoare de producție pe obiective, aferente situației de lucrări nr.1, împreună cu formularele F3 (liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări)
– în data de 30.09.2014, odată cu cererea de plată nr. 4, factura fiscală nr. …. din 25.09.2014 emisă de SC E. T.SRL precum și situațiile de plată pentru lucrările executate: borderourile centralizatoare de producție pe obiective, aferente situației de lucrări nr. 2, împreună cu formularele F3 (liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări)
– în data de 20.07.2015, odată cu cererea de plată nr. 5, factura fiscală nr. … din 28.05.2015 emisă de SC E. T. SRL precum și situațiile de plată pentru lucrările executate: borderourile centralizatoare de producție pe obiective, aferente situației de lucrări nr.3, împreună cu formularele F3 (liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări)
În fapt, V. G. cunoștea că lucrările nu au fost executate de SC E. T. SRL sau de vreun subcontractant al acesteia. De asemenea, procurorul a reţinut că, V. G. ar fi depus la Centrul Regional – Programul Operațional pentru Pescuit Iași în data de 20.07.2015, odată cu cererea de rambursare nr. 5 următoarele documente, cunoscând că sunt false:
– declarațiile de performanță pentru beton emise de SC G. SA Piatra Neamț cu nr.: …. documente care în fapt nu au fost emise de către această societate;
– declarația de performanță emisă de SC A.SRL cu nr….11.03.2015, document care în fapt nu a fost emis de către această societate;
– declarația de conformitate pentru cherestea emisă de SC R. C. SRL cu nr…../30.05.2015 – document care nu a fost emis pentru SC E. T. SRL ci pentru SC S. E.CDP SRL.
3. D. T., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr.78/2000, constând în aceea că i-ar fi ajutat pe SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI S.R.L. (fostă SC Aqua Parc SRL), jud. Neamț beneficiara proiectului “Construire fermă piscicolă în localitatea Buhuși, jud.Bacău” și pe reprezentantul acesteia V. G. să obțină pe nedrept bani proveniți din Fondul European pentru Pescuit prin emiterea de facturi fiscale și semnarea unor documente inexacte și false în calitate de reprezentant al SC E. T. SRL care atestau în mod nereal executarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului de către această societate.
Procurorul reţine că, cunoscând că SC E. T. SRL nu a executat niciun fel de lucrare
– ar fi dispus emiterea facturilor fiscale nr. … din 30.04.2014, nr. … din 25.09.2014 și nr. … din 28.05.2015, documente inexacte depuse de V. G. în calitate de reprezentant al SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI S.R.L. (fostă SC Aqua Parc SRL) la Centrul Regional – Programul Operațional pentru Pescuit Iași în datele de 26.05.2014, 30.09.2014 respectiv 20.07.2015
– ar fi determinat-o pe O. I., în două ocazii diferite, să semneze fără vinovăție anumite acte….
– ar fi semnat următoarele documente inexacte, anexate facturii nr. … din 28.05.2015 emisă de SC E.T. SRL, depuse la Centrul Regional – Programul Operațional pentru Pescuit Iași de către V. G. în calitate de reprezentant al SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI S.R.L. (fostă SC Aqua Parc SRL) în data de 26.05.2014: formularele F3 – liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări).
De asemenea, se mai reţine că ar fi semnat declarația de conformitate pentru cherestea emisă de SC R. C. SRL cu nr…./30.05.2015 cunoscând că SC E. T. SRL nu a achiziționat aceste materiale, document fals depus la aceeași cerere de finanțare.
Prin acțiunile sale, D. T. ar fi contribuit la obținerea pe nedrept a sumei de 851.330,58 lei provenită din Fondul European pentru Pescuit de către SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI S.R.L. (fostă SC Aqua Parc SRL).